Trimitere în judecată - evaziune fiscală de peste 7,6 milioane de lei în domeniul comerțului cu deșeuri metalice

La data de 19.10.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șapte inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Inculpații, persoane înrudite între ele, au controlat în perioada 2018 - 2019 șase societăți din județul Ilfov care colectau deșeuri feroase și neferoase, în special cupru, și le vindeau marilor operatori de reciclare din zona București - Ilfov.

Potrivit procurorilor, în perioada de referință, cele șase societăți au încasat împreună 195 de milioane de lei. Pentru anul 2019, niciuna dintre societăți nu a declarat fiscal veniturile obținute din vânzarea deșeurilor, iar trei dintre ele nu le-au declarat nici pentru anul 2018, fiind astfel sustrase de la impozitare venituri în cuantum de 133 de milioane de lei.

Banii încasați prin bancă erau retrași în numerar, iar pentru a justifica retragerile, inculpații întocmeau borderouri de achiziție din care rezulta că deșeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice. Mare parte dintre pretinșii furnizori înscriși în borderouri erau persoane cu identități fictive sau decedate, iar aproape toate pozițiile indicau aceeași cantitate - 500 kg de cupru la 20 lei/kg, totalizând 10.000 de lei, mai exact plafonul legal pentru plățile în numerar către o persoană fizică într-o zi. Prin acest mecanism, cheltuielile fictive cu achizițiile acopereau integral veniturile din vânzări, astfel încât societățile nu înregistrau profit și nu plăteau impozit.

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 și 2019, este de 7.623.947,08 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților. Totodată, a fost instituit sechestru în vederea confiscării extinse și asupra a cinci terenuri și două autoturisme, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați, întrucât, potrivit procurorilor, acestea au fost cumpărate din banii obținuți din activitatea infracțională.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov pentru judecarea cauzei, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Trimiterea în judecată reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței competente, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție.