Un cetățean român a fost arestat preventiv în București, la cererea autorităților judiciare spaniole, fiind acuzat că face parte dintr-o rețea infracțională cu ramificații în mai multe state europene, care a înșelat mai multe persoane prin promisiunea unor investiții în criptomonede, prejudiciul total fiind de aproximativ 103 milioane euro.
DIICOT a anunțat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o percheziție domiciliară în municipiul București, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităților judiciare din Spania (Juzgado Central de Instruccion no 1 de la Audiencia Nacional), în care se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Simultan, au fost efectuate percheziții domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei și Bulgariei.
La domiciliul românului din București au fost identificate și ridicate înscrisuri, precum și dispozitive de stocare a datelor.
În cadrul anchetei desfășurate sub egida Eurojust, autoritățile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, în care se arată că, începând cu anul 2019, mai mulți făptuitori, printre care și un cetățean român, au participat, în cadrul unui grup infracțional organizat, la fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin înșelăciune, să investească în diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcționate în principal către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să-și recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis.
Astfel, persoanele vătămate și-au pierdut integral sau parțial sumele de bani investite.
Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care și-au transferat fondurile din Spania.
Cetățeanul român a fost arestat preventiv de Curtea de Apel București, fiind pus în executare mandatul european de arestare emis pe numele lui. AGERPRES/(AS-redactor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niță, editor online: Anda Badea)
Sursa foto: IGPR
