Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul D.G.P.M.B. - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București, au efectuat, în cursul zilei de 09.06.2026, un număr de 23 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, în cadrul unei investigații penale ce vizează fraude legate de emiterea neautorizată de scrisori de garanție și înșelăciuni în domeniul garanțiilor financiare.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziție au fost ridicate documente contabile în format letric (aprox. 250 de bibliorafturi), telefoane mobile, laptopuri, bunuri de valoare și sume de bani (4.000 de euro).

La data de 09.06.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală față de 8 inculpați, persoane fizice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 256^1 Cod penal și camătă, prevăzută de art. 61 alin. 1 rap. la art. 14 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile nebancare în referire la art. 351 Cod penal, precum și complicitate la aceste infracțiuni, după caz.

Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că, începând cu 2020 și apoi în 2022, reprezentanți ai două IFN-uri au indus în eroare entități economice din România, prezentând în mod fals că societățile menționate anterior îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea scrisorilor de garanție. În consecință, au emis ilegal aceste scrisori, generând un profit patrimonial necuvenit din sumele achitate de clienți pentru obținerea lor, ceea ce echivalează cu o pagubă cauzată acestora. Scrisorile de garanție au fost emise cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 93/2009, iar mecanismul fraudulos de înșelare a companiilor beneficiare a dus la un prejudiciu total de 8.326.269,88 lei.

La data de 10.06.2026, 4 (patru) dintre inculpați au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, iar pentru un inculpat s-a solicitat arestarea preventivă în lipsă.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de cei 4 (patru) inculpați prezenți, iar cu privire la solicitarea de arestare în lipsă a dispus disjungerea cauzei și judecarea propunerii într-un dosar distinct (nesoluționat la acest moment).

Față de 3 (trei) dintre inculpați, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei și a achitării cheltuielilor judiciare, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența sumei totale de aproximativ 8.326.269,88 lei.

Măsura asigurătorie a fost aplicată efectiv asupra a 13 bunuri imobile (case și terenuri) și asupra a 4 autoturisme, iar evaluarea acestora acoperă integral prejudiciul reținut în cauză.

Sprijinul tehnic a fost asigurat în cauză de către I.G.P.R. - Direcția Operațiuni Speciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, instituirea măsurilor asigurătorii și luarea unor măsuri preventive sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București