O operațiune internațională împotriva rețelelor de crimă organizată din Africa de Vest responsabile de escrocherii financiare online s-a soldat cu 58 de arestări și 263 de suspecți identificați, a anunțat Interpol într-un comunicat publicat marți, informează EFE.
Operațiunea Jackal IV, coordonată de Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol) pe parcursul a opt luni, din noiembrie 2025 până în iunie 2026, a mobilizat forțe de poliție din 22 de țări, între care Argentina, Italia, România, Africa de Sud și Spania, pentru a urmări banii, a destructura rețelele și a-i localiza pe principalii autori.
Rețelele din Africa de Vest, între care Black Axe și alte grupuri similare, se află în spatele unei părți semnificative a escrocheriilor financiare online din întreaga lume, a informat Interpol, cu sediul la Lyon (sud-estul Franței).
Metodele lor includ așa-numitele escrocherii romantice, false investiții și tranzacții cu criptomonede, precum și fraude prin e-mailuri comerciale, pe lângă alte infracțiuni grave și violențe.
Rețele demontate în România și în alte trei țări
Operațiunea a dus la demontarea unor rețele din Argentina, Africa de Sud, Italia și România.
În Argentina, operațiunea a dus la arestarea a 17 persoane și la identificarea altor 196 legate de o rețea de tip 'delict sub formă de serviciu' care oferea organizațiilor criminale vest-africane instrumentele și serviciile necesare pentru a comite infracțiuni, cum ar fi domenii de internet și mecanisme de spălare a banilor.
În Africa de Sud, operațiunea s-a concentrat pe o rețea care frauda pensionarii din țările vorbitoare de limbă engleză prin relații romantice false și presupuse investiții. Acolo, 39 de persoane au fost arestate, 257 de conturi bancare au fost blocate și 2,67 milioane de dolari au fost confiscate.
În Italia, Interpol a detectat o rețea europeană de spălare de bani care folosea companii fantomă, servicii de transfer de bani și retrageri de numerar pentru a ascunde originea fondurilor. Un singur cont bancar a canalizat 845.000 de euro prin 560 de tranzacții și a folosit 20 de instrumente financiare diferite pentru a-și acoperi urmele.
România a destructurat o altă schemă la scară largă care oferea investiții frauduloase în acțiuni și criptomonede prin intermediul unui call center și se crede că a furat și spălat 143 de milioane de euro la nivel mondial. Unsprezece persoane au fost arestate și au fost confiscate aproximativ 330.000 de euro în numerar și criptomonede, șase proprietăți și mai multe ceasuri de lux.
''Sextorcare'' împotriva minorilor
Operațiunea a detectat, de asemenea, o creștere a sextorcării (șantaj folosind imagini sau videoclipuri cu conținut sexual explicit - n.r.) împotriva minorilor, victimele având doar 14 ani. Autorii îi contactează prin intermediul rețelelor de socializare, le câștigă încrederea și îi conving să distribuie imagini sau videoclipuri explicite, pe care apoi le folosesc pentru a cere bani sub amenințarea că vor redistribui acele imagini contactelor lor.
Interpol a demonstrat, de asemenea, că unele grupuri folosesc furnizori externi, uneori prin intermediul dark web-ului, pentru a externaliza sarcini precum spălarea de bani și alte operațiuni necesare activităților lor.
Organizația a avertizat că multe dintre anchete sunt în continuare deschise și că rezultatele cazului Jackal IV sunt încă preliminare. AGERPRES/(AS - redactor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)
* Sursa fotografiilor: www.interpol.int
