Un afacerist din Brașov, soția acestuia și sora acesteia au fost trimiși în judecată după ce au încercat să obțină ilegal fonduri guvernamentale prin programul Start-Up Nation ediția 2022, au transmis, joi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
Conform unui comunicat remis, joi, cei trei ar fi folosit o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-ar fi depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, pentru a beneficia de suma de aproximativ 200.000 de lei fonduri nerambursabile în vederea deschiderii unui atelier de croitorie.
În total, cuplul și sora femeii ar fi administrat trei firme, fiecare dintre ei fiind, în mod oficial, administratorul uneia dintre ele, toate trei societățile comerciale fiind, de asemenea, trimise în judecată.
Procurorii susțin că, din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că, în perioada 3 august 2022 - 5 iulie 2024, bărbatul ar fi acționat în calitate de administrator de drept al uneia dintre cele firme și de administrator de fapt al celorlalte două, 'pe care le conducea prin interpuși, respectiv soția și cumnata sa'.
Cererea pentru acordarea finanțării nerambursabile prin Start-Up Nation a fost depusă de cumnata bărbatului, în calitate de administrator de drept al uneia dintre firme.
Conform procurorilor, cei trei ar fi comis ilegalitățile în trei etape, între anii 2022 și 2024.
Prima etapă s-ar fi derulat în 2022, când a fost depusă cererea de finanțare în cadrul programului Start-Up Nation.
Potrivit procurorilor 'inculpații au depus două declarații pe propria răspundere din care reieșea că acționarii/asociații nu au avut calitatea de asociat în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv că nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia'.
În realitate însă, bărbatul beneficiase anterior, prin firma la care era administrator, de suma de 312.888 lei, în 2020, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei, în 2021, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID19.
A doua etapă a presupusei fraude s-ar fi derulat în ianuarie 2024, când societatea a depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis.
Procurorii susțin că la dosar au fost atașate documente care conțineau date false, inclusiv declarații referitoare la modul în care ar fi fost realizate achizițiile.
Una dintre declarații ar fi atestat că bunurile și serviciile eligibile fuseseră achiziționate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, deși acestea nu ar fi fost cumpărate direct de societatea beneficiară, ci prin intermediul altor două firme. O altă declarație ar fi indicat că nu existau legături de rudenie între acționariatul beneficiarului și furnizori, iar o a treia că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. În dosar sunt menționate și facturi fiscale pe care procurorii le consideră false.
'În a treia etapă, data de 9 februarie 2024, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L (firma care a solicitat finanțarea nerambursabilă-n.r.) o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. (bărbatul care administra, de facto societatea -n.r.) a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte. (...) Infracțiunea nu s-a consumat și a rămas în forma tentativei datorită diligențelor depuse de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au identificat tentativă de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 2 iulie 2024', se arată în comunicatul citat. AGERPRES/(AS-redactor: Diana Dumitru, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)
Brașov: Cuplu de afaceriști și sora femeii - trimiși în judecată pentru tentativă de fraudă la obținerea de fonduri guvernamentale
Conţinutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Sesizarea lui Bolojan privind conflictul de natură constituțională dintre Guvern și Instanța supremă, pe agenda CCR
Curtea Constituțională discută miercuri sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Sesizarea a fos
CCR discută sesizarea trimisă de Grindeanu privind un posibil conflict juridic între Guvern și Parlament
Curtea Constituțională a României (CCR) ar putea lua o decizie miercuri în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență referitoare la Programul SAFE. Sorin Grindeanu a
Procurorii cer arestarea preventivă a 10 persoane care au participat la incidentele violente de la protestul din Piața Victoriei
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au decis, marți, să solicite judecătorilor arestarea preventivă a zece persoane care ar fi participat la incidentele violente de la protestul de săptămâna trecută din Piața Victoriei din Capitală. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București transmis AGERPRES,
Călin Georgescu a părăsit sediul tribunalului
Călin Georgescu a părăsit marți sediul Tribunalului București, după ce un judecător a respins cererea DIICOT privind arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Magistratul Vlad Andriescu a decis ca Georgescu să fie plasat sub cont
Alți șapte manifestanți violenți de la protestul din Piața Victoriei au fost reținuți de procurori
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți că a dispus reținerea altor șapte manifestanți violenți care au atacat forțele de ordine la protestul de săptămâna trecută din Piața Victoriei. Reținerile vin după ce anchetatorii au efectuat în cursul zilei 29 de percheziții în 16 județe, fiind aduse 30 de pers
Hunedoara: Bărbat căutat pentru furt, prins la Petrila cu peste 33.000 de lei asupra sa
Un bărbat de 45 de ani, care era căutat de polițiștii din județul Dolj într-un dosar de furt, a fost prins, în cursul nopții de luni spre marți, în orașul Petrila, suspectul având asupra sa suma de 33.647 lei, bani despre care există suspiciunea că ar proveni în urma infracțiunii menționate, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hun
Călin Georgescu, lăsat în libertate de instanță sub control judiciar (oficial)
Un judecător de la Tribunalul București a respins marți cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Aceeași decizie a fost l
Călin Georgescu, lăsat în libertate sub control judiciar (surse)
Un judecător de la Tribunalul București a respins marți cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Aceea