România a luat măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficiențe, concluzionează Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani și finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.
Moneyval constată că, de la raportul de monitorizare anterior adoptat în iunie 2025, România și-a îmbunătățit conformitatea tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind implementarea unor sancțiuni financiare specifice legate de terorism și finanțarea terorismului și de proliferarea armelor de distrugere în masă și care acum sunt evaluate ca fiind 'în mare parte conforme'.
De asemenea, România a demonstrat unele progrese limitate în ceea ce privește recomandările GAFI referitoare la cooperarea și coordonarea națională (Recomandarea 2), organizațiile non-profit (Recomandarea 8), legile privind secretul instituțiilor financiare (Recomandarea 9), persoanele expuse politic (Recomandarea 12), transparența și beneficiarii beneficiari ai persoanelor juridice (Recomandarea 24) și colectarea și menținerea statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului AML/CFT (Recomandarea 33).
Pe ansamblu, din cele 40 de recomandări, România este evaluată în prezent ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și parțial conformă cu 13 recomandări. Niciuna dintre recomandările GAFI nu este evaluată ca fiind neconformă.
România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a Moneyval, se arată în raport. România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării în mai 2027.
Moneyval este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de Moneyval. AGERPRES/(AS - redactor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Ada Vîlceanu)
Consiliul Europei: România a consolidat măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Conţinutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Rusia și-a revizuit prognozele privind producția și exporturile de gaze naturale
Ministerul rus al Economiei estimează că țara va produce și va exporta mai puține gaze naturale în acest an decât s-a prognozat anterior, în contextul în care Europa se pregătește să pună capăt ultimelor sale achiziții de gaze rusești, conform unui document guvernamental consultat de Reuters. La începutul acestei
Statele UE susțin modificarea pieței certificatelor de poluare pentru a limita creșterile bruște de preț
Țările membre ale Uniunii Europene au ajuns, miercuri, la un acord privind păstrarea mai multor certificate de poluare excedentare în sistemul comunitar de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), în ideea de a evita creșterile bruște ale prețurilor la carbon, potrivit unor diplomați UE și unui document consultat de Reuters. Planul, propus
Economia Europei rezistă surprinzător de bine la șocul energetic provocat de războiul din Iran
Economia Europei dă semne neașteptate de vitalitate, deși conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina au scumpit energia pentru companii și gospodării, arată o serie de indicatori privind activitatea economică, publicați miercuri, transmite Reuters. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) relevă faptul că activitatea economică din zon
Autoritățile modifică procedurile de intrare pe Canalul Sulina pentru a reduce perioada de așteptare a navelor
Autoritățile vor începe să autorizeze intrarea navelor care se îndreaptă spre porturile de la Dunăre prin Canalul Sulina în timp ce navele se află încă în Marea Neagră, în loc să le proceseze în interiorul canalului, în încercarea de a elimina o perioadă de așteptare care durează două săptămâni, au declarat
Fermierii din California întâmpină dificultăți în vânzarea strugurilor, pe fondul scăderii consumului de vin
Este vrema culesului viei în California, însă mulți cultivatori au probleme în a-și vinde strugurii, deoarece schimbarea obiceiurilor de consum a dus la o prăbușire a cererii de vin, iar asta îi obligă pe unii producători să defrișeze podgoriile cultivate de familiile lor timp de generații, transmite AP. Vânzările
Germanii rămân fideli utilizării numerarului, dar plățile electronice câștigă teren
Germanii nu mai fac la fel de multe plăți cu bani gheață ca în trecut, însă continuă să utilizeze bancnote și monede mai frecvent decât majoritatea celorlalți europeni, arată un raport publicat miercuri de firma de consultanță Boston Consulting Group (BCG), transmite DPA. în medie, locuitorii Germaniei au efectuat 300 d
Cumpărătorii de grâu se pregătesc de prețuri mai mari din cauza continuării războiului din Ucraina (analiză)
Cumpărătorii de grâu din întreaga lume, care au amânat refacerea stocurilor, se vor confrunta cu prețuri mai mari atunci când vor reveni pe piață, în săptămânile următoare, prețurile globale crescând vertiginos din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, care nu dă semne de încetare, transmite Reuters.
Alibaba vrea să își extindă centrele de date în Europa și Orientul Mijlociu
Gigantul chinez din domeniul tehnologiei Alibaba și-a dezvăluit miercuri intenția de a-și extinde centrele de date din străinătate, vizând piețele din Europa și Orientul Mijlociu, informează AFP. Alibaba este unul dintre pionierii chinezi în domeniul inteligenței artificiale (AI), în special cu Qwen, modelul său de AI, unul d